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关于印发《公司董事会预算委员会工作细则》的通知

发布日期:2014-03-31 16:53:21 来源:贵州产投亚博流水要求 点击量: 102

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董事会预算委员会工作细则

 

              第一章  总则

第一条 为进一步强化贵州省产业投资(亚博流水要求)公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,充分发挥预算规划、协调、激励和监管的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会预算委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会预算委员会是公司董事会设立的专门机构,主要负责确定公司预算编制的总原则、组织编制、审议和修改公司中长期发展规划中预算部分和年度预算,对公司预算的执行情况进行监督和审核工作。

 

                   第二章 人员组成

第三条 预算管理委员会由三名董事组成,设主任委员一名,由公司董事长担任。

第四条 预算委员会的任期与董事会的任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再任董事职务,自动失去委员资格。

第五条 预算委员会下设办公室,作为预算委员会的执行机构。公司计划财务部承担预算委员会办公室的职责,组织和管理预算委员会办公室的工作。

 

                 第三章 职责权限

第六条 预算委员会的主要职责:

(一) 审议有关预算管理的相关文件;

(二) 确定公司预算年度目标,编制方针和基本要求;

(三) 组织召开公司预算管理会议,对公司初步预算报 告提出质询,并提出修改和调整建议。

(四) 当预算编制环境发生变化时,组织修改公司年度预算;

(五) 审议、分析预算执行情况。

(六) 公司董事会授予的其他权限。

第七条 预算委员会对公司董事会负责,预算委员会的提案提交公司董事会审议决定。

 

                   第四章 决策程序

第八条 预算委员会办公室负责做好预算委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面材料:

(一) 公司相关财务报告;

(二) 公司初步预算报告;

(三) 公司预算部门和相关部门提出的建议事项;

(四) 分析和比较实际执行情况和预算的差异情况;

(五) 公司重大投资事项的预算报告;

(六) 其他相关事宜。

第九条 预算委员会会议对预算委员会办公室提供的报告进行审议,并将有关决议材料报公司董事会讨论:

(一)公司中长期发展规划预算工作部分;

(二)公司年度预算;

(三)公司预算与实际执行情况的差异分析;

(四)根据预算编制环境变化,提出公司预算修改建议;

(五)其他相关事项。

 

                   第五章 议事规则

第十条 预算委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开两次,临时会议由预算委员会委员提议召开。例会应于会议召开前七天发出会议通知,临时会议应于会议召开前两天发出会议通知。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 预算委员会例会采取现场会议方式,临时会议既可采取现场会议方式,也可采取电话、传真等通讯方式。若采取通讯方式,预算委员会委员在会议决议上签字视同出席了会议并同意会议相关决议内容。

第十二条 预算委员会会议应由三分之二委员出席方可举行,每名委员有一票投票权;会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。预算委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,临时会议可采取通讯表决的方式召开。

第十三条 预算委员会办公室的主要成员可列席预算委员会会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要,预算委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

第十五条 预算委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十六条 预算委员会会议应当有会议记录并形成会议纪要,出席会议的委员应在会议记录和纪要上签名;会议记录和纪要由公司董事会秘书处保存。

第十七条 预算委员会会议通过的议案和表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十八条 出席预算委员会会议的委员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

 

                  第六章 附则

第十九条 本工作细则自公司董事会通过之日起执行。

第二十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报公司董事会审议通过。

第二十一条 本工作细则解释权归公司董事会。

 

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