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关于印发〈公司投资咨询委员会议事规则〉和〈公司专家咨询委员会议事规则〉的通知

发布日期:2014-03-31 16:54:01 来源:贵州产投亚博流水要求 点击量: 151

 

第一章 总则

第一条 为适应亚博的流水要求是多少(以下简称公司)发展战略需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,特设立董事会投资咨询委员会(以下简称投咨委),并制定本议事规则。

第二条 投咨委是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司投资决策的咨询、管理和评估。

 

第二章 人员组成

第三条 投咨委设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。

第四条 投咨委成员为8名,由董事会成员和公司部分高级管理人员组成,公司高级管理人员在委员会中的人数不低于三分之一。董事会成员担任委员的,由董事长提名,董事会决定。公司高级管理人员担任委员的,由总经理提出人选,报董事会批准。

第五条 投咨委委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或高管职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第六条 投咨委的办公室设在战略投资部,由分管投资的副总经理兼任办公室主任,战略投资部经理任副主任,金融事业部、风控部、财务部经理为办公室成员。

 

第三章 职责权限

第七条 投咨委的主要职责权限:

(一)审议公司中长期投资策略和投资规划并建议意见;

(二)审议公司年度投资计划并建议意见;

(三)审议公司拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等并提出明确的投资决策建议意见;

(五)董事会授权的其他事宜;

(六)跟踪检查上述事项的实施。

第八条 投资项目实施过程中出现下列情形的,应当重新履行决策程序;

(一)对投资额、资金来源及构成进行调整,致使公司负债过高,超出公司承受能力或影响公司正常发展的;

(二)股权结构发生重大变化,导致公司控制权转移的;

(三)投资合作方严重违约,损害出资人权益的;

(四)需经理层报告的其他重大投资事项。

第九条 投咨委对董事会负责,为董事会决策提供咨询意见。

 

第四章 议事规则

第十条 投咨委由主任委员提议召开会议,并于3个工作日前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 投咨委办公室负责做好投咨委会议的前期准备工作,并向委员提供会议所需资料,包括但不限于:

(一)重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、(初步)可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)对外进行协议、合同、章程及尽调报告等背景资料;

(三)总理办公会会议纪要;

(四)要求提交的其他资料。

第十二条 投咨委会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。

第十三条 投咨委会议形成的决议,作为董事会决策的参考依据。

第十四条 投咨委审议事项的业务归口管理部门负责人可列席投咨委会议,必要时亦可邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议。上述列席人员对审议事项有知情权和发言权,但无表决权。

第十五条 投咨委根据项目的专业属性要求提供专家咨询委员会的意见或聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十六条 投咨委会议的召开程序和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 投咨委会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由投咨委办公室保存。

第十八条 投咨委会议通过的议案及决议,应以书面形式报公司董事会,同时反馈给负责业务的归口管理部门。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

 

第五章 附则

第二十条 本规则自董事会决议通过之日起试行。

第二十一条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条 如无特殊说明,本规则所称以上不低于超过均含本数。

第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。

 

附件2

 

第一章 总 则

第一条 根据贵州产业投资《亚博流水要求》有限责任公司(以下简称公司)发展战略规划及实现跨越发展的要求,公司设立专家咨询咨委会(以下简称咨委会),并制定咨委会议事规则。

第二条 咨委会是由具备相当资历和声望的专家组成的内部咨询机构。委员应公司邀请,协助公司增进对国内国际经济形势的了解,为公司制订整体战略与决策(包括海外投资战略、决策与程序方面)以及为公司具体业务提供专业咨询。咨委会的职能和相关讨论均属咨询性质,并不构成公司的任何决策。除非有公司明确授权,委员的观点不代表公司观点。

 

第二章 使命和宗旨

第三条 咨委会的使命和宗旨包括:

(一)为公司整体发展战略提供咨询;

(二)为公司制定境内外投资方案提供咨询;

(三)为公司了解国内国际宏观经济政策、货币政策、金融市场状况、投资环境和相关行业发展动态提供咨询;

(四)为公司具体业务提供专业咨询。

 

第三章 组 织

第四条 咨委会由接受公司聘请的、具备相当资历和声望的专家(包括学者、企业家、前政府官员或监管机构官员等)组成,不限制人数。

第五条 咨委会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长兼任。

第六条 咨委会的办事机构为公司战略投资部,主要职责如下:

(一)负责安排会议,准备会议议程、材料,记录会议内容、组织接待以及其它与会议有关的工作;

(二)负责在召开会议前5个工作日,负责将会议通知、议程等相关材料送达参会委员(或委员指定人员);

(三)负责与各位委员的日常联络。

第七条 咨委会的委员依照以下程序聘任:

公司根据战略定位和业务发展需要,由公司领导、相关业务部门提名或推荐咨委会成员,经公司审定后颁发聘书;

第八条 咨委会的委员实行聘任制,任期两年,可连任。委员在任期内如有下列情形之一的,公司将停止聘任:

(一) 本人书面提出辞职;

(二) 任期内因健康原因无法继续担任委员;

(三) 无法遵守本规则的规定,如在任期内出现利益冲突的情况;

(四) 在无合理原因的情况下缺席会议,或连续两次缺席会议;

(五) 未能尽职履行职责,或违反诚信原则;

(六) 公司认为不再适宜担任委员的其他情形。

第九条 咨委会召开会议的人数至少为5名,按照咨询事宜的专业属性从委员中抽取参会委员并发送会议通知 。

第十条 咨委会根据公司咨询事宜召开会议并形成咨询意见供公司决策参考。

 

第四章 权利和义务

第十一条 被抽取的委员应按期参会,并就列入会议议程的议题提出意见和建议。委员如因特殊情况不能出席会议,应提前告知战略投资部。

第十二条 委员应就本规则第三条中所列问题为公司提供建议。

第十三条 委员可不定期接受公司的个别咨询,提供相应咨询意见。

第十四条 委员应及时向公司告知存在利益冲突的情况。

第十五条 委员有权通过公司战略投资部了解履行职责所需的公司内部的非公开信息,包括公司整体战略、以及公司认为适合提供给委员的其他决策和书面材料。

第十六条 委员不从公司获得薪酬,但在参加会议或其它相关咨询事务期间,公司将报销食宿、交通等相关费用并按公司标准支付咨询费。

第十七条 委员对咨询会议内容承担保密责任,除非经公司特别讨论并许可方可披露。未经公司授权,委员不得向任何第三方披露公司的任何非公开信息。

第十八条 委员未经公司明确授权不能以公司的名义或以公司代表的身份行事。

第十九条 委员仅可为履行职责的目的使用公司的非公开信息。除此之外,不应为其它任何目的使用公司的非公开信息,包括但不限于利用从公司得到的非公开信息为本人或任何第三方谋取利益、利用非公开信息为机构或个人提供有关证券买卖的咨询等。

 

第五章 附 则

第二十条 本规则经公司讨论通过后即生效。

第二十一条 本规则的解释权归公司,公司保留在必要时修改本规则的权利。

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